㈜제넨셀 제7기 정기주주총회 소집통지

제넨셀에 보내주신 주주님의 깊은 격려와 관심에 진심으로 감사드립니다.

당사는 정관 제19 조에 따라 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다        음  -

1. 일 시: 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, U-TOWER 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

  나. 부의안건: 

   제1호 의안: 제7기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 이사 선임의 건

     제2-1호 의안: 사내이사 후보자 오영철 선임의 건

   제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (기존 10억 원 유지)

   제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (기존 1억 원 유지)

   제5호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 (6명 이내, 총 100,000주 이내, 행사가:2,000원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

  -직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참

  -대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 지참

  △당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 전화로 문의 바랍니다.

5. 서면투표에 관한 사항

  당사 정관 28조에 따라 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

  △첨부의 서면투표용지(혹은 우편 수령한 서면투표용지)를 작성하여 주주총회일 전날(2023. 3. 30)까지 당사로 우편 회신 요망

전화 문의: 031-212-1957

서면투표용지 보낼 주소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, U-TOWER 303호 주총 담당자 앞 (우 16950)