주주님의 건승과 댁내 평안을 기원하며, 제넨셀에 보내주신 깊은 격려와 관심에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19 조에 따라 다음과 같이 제8기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다    음  -

1. 일 시: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

 나. 부의안건: 

   제1호 의안: 제8기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 이사 선임의 건

     제2-1호 의안: 사내이사 후보자 김차순 선임의 건

     제2-2호 의안: 사내이사 후보자 김인혜 선임의 건

     제2-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 강세찬 선임의 건 

   제3호 의안: 감사 선임의 건 

     제3-1호 의안: 감사 후보자 현승훈 선임의 건 

   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (기존 10억 원 유지) 

   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (기존 1억 원 유지)

4. 의결권 행사에 관한 사항

  -직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참

  -대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(인감 날인), 대리인의 신분증 지참

 △당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 전화로 문의 바랍니다. (031-212-1957)

5. 서면투표에 관한 사항

  당사 정관 28조에 따라 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

△서면투표용지를 작성하여 주주총회 전일(2024. 3. 27)까지 당사로 우편 회신 요망

(주소: 우16950, 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 2105-1호 주총 담당자 앞)

주식회사 제넨셀

대표이사 오영철

*주주님들께 보내드린 제8기 정기주주총회 소집통지서 중 일부의 주주총회 일시가 2023년 3월 28일로 표기된 것에 대해 2024년 3월 28일로 바로잡습니다.